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非法传销公司名单 非法传销十大典型案例

2023-05-23 08:13:25来源:贸易经济网栏目:数码

非法传销公司名单

e租宝

从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人。

昆明泛亚

号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门。

上海中晋

至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万名。

上海快鹿

截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。

温州书画宝骗局

浙江世尊

炎黄文交所骗局

南京钱宝网理财骗局

胜威国际集团

MMM理财骗局

云世纪SKY理财骗局

御花园理财骗局

马来西亚保绿木拆分盘

湖北咸宁“云在指尖”

湖南安化黑茶传销

南京天策金粮

龙爱量子

打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光。

513积分项目

疏通经络DDS仪器骗局

此外,还有隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、****传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;

吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;

安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。

张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;

亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;

GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;

EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;

万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;

暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;

维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;

莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;

Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。

教你识破这些金融骗局

最初级的金融诈骗,是各种短信电话。

概括起来就是:我是房东我在外地,我是法院你有传票,我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友电话欠费了,我是老板快帮我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗?我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了,我是香港富婆愿付巨款求孕。

我管你谁,只要别让我转账别的都行,累点倒是不怕。

能被这种初级诈骗骗走钱的人,我只能说被骗的钱,是智商税,所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账。记得,真正需要用钱的人,是不介意来你家里拿现金的。

中级的金融诈骗,是非法集资。

这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊,高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪,有集资植树造林学雷锋的,有集资卖给你原始股做梦的,有炒作稀有金属学泛亚的,还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了,还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。

非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃。这类非法集资主要面对老人,所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什么,因为对方又不是你亲生的儿子。

高级的金融诈骗,是庞氏骗局。

庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。

目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多,你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报,请去照照镜子问自己一个问题:

难道是我长得漂亮吗?

如果你长得不漂亮,你干嘛想得那么美呢?

如果你长得很漂亮,你去干点正事不行吗?

标签: 非法传销公司名单 安利是非法传销吗

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